Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội
và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama
Thứ ba, 10/05/2016
Dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Điểm danh những cá nhân, công ty của Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama
Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?
Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường. Chia sẻ với PV, bà Đàm Bích Thủy, cựu...
Rạng sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã kích hoạt công cụ tra cứu Hồ sơ Panama trực tuyến tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org.
Thông qua trang web này, mọi người khắp nơi trên thế giới đều cơ thể tự mình tra cứu về các chính trị gia, những người nổi tiếng và lãnh đạo các công ty bị cáo buộc thành lập công ty vỏ bọc để trốn thuế trong Hồ sơ Panama.
Dữ liệu cho phép tìm kiếm 368.000 người trên khắp thế giới cùng 300.000 các công ty ở nước ngoài. Số liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Những người Việt có tên trong Tài liệu Panama
Danh sách 19 công ty vỏ bọc có liên quan đến Việt Nam:
STT
|
Tên thực thể
|
Ngày thành lập
|
Phạm vi
|
Nguồn số liệu
|
1
| PENWOOD INTERNATIONAL INC. | 17/06/1993 | Panama | |
2
| FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED | 10/08/1992 | Quần đảo Virgin của Anh | |
3
| BEST CITY FINANCE LIMITED | 16/07/2001 | Quần đảo Virgin của Anh | |
4
| ASG Consulting Services Ltd | 20/06/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
5
| Labiofam Asia Limited | 26/09/1995 | Bahamas | |
6
| S. America Resource Group S.A. | 29/06/2007 | Bahamas | |
7
| Arianna Hotels & Resorts International Limited | 09/07/2009 | Quần đảo Virgin của Anh | |
8
| DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. | 22/09/1993 | Quần đảo Virgin của Anh | |
9
| StratCap International Ltd | 10/05/2004 | Quần đảo Virgin của Anh | |
10
| Computers, Consultancy & Services Company Lim | 10/09/2002 | Quần đảo Virgin của Anh | |
11
| Vietnam International School Investment Company Incorporated | 06/03/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
12
| SGL Vietnam Asset Limited | 04/12/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
13
| SGL Vietnam Land Limited | 04/12/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
14
| SGL Vietnam Real Estate Limited | 04/12/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
15
| SGL Vietnam Development Industry Limited | 10/01/2008 | Quần đảo Virgin của Anh | |
16
| SGL Vietnam Development Estate Limited | 10/01/2008 | Quần đảo Virgin của Anh | |
17
| V-Trac Holdings Limited | 08/07/1994 | Chưa xác định | |
18
| Vietnam Educational Development Company Incorporated | 06/03/2007 | Quần đảo Virgin của Anh | |
19
| SGL Vietnam Development Gateway Limited | 10/01/2008 | Quần đảo Virgin của Anh |
189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty offshore:
STT
|
Cá nhân đứng tên
|
Nguồn số liệu
|
1
| ||
2
| ||
3
| ||
4
| ||
5
| ||
6
| ||
7
| ||
8
| ||
9
| ||
10
| ||
11
| ||
12
| ||
13
| ||
14
| ||
15
| ||
16
| ||
17
| ||
18
| ||
19
| ||
20
| ||
21
| ||
22
| ||
23
| ||
24
| ||
25
| ||
26
| ||
27
| ||
28
| ||
29
| ||
30
| ||
31
| ||
32
| ||
33
| ||
34
| ||
35
| ||
36
| ||
37
| ||
38
| ||
39
| ||
40
| ||
41
| ||
42
| ||
43
| ||
44
| ||
45
| ||
46
| ||
47
| ||
48
| ||
49
| ||
50
| ||
51
| ||
52
| ||
53
| ||
54
| ||
55
| ||
56
| ||
57
| ||
58
| ||
59
| ||
60
| ||
61
| ||
62
| ||
63
| ||
64
| ||
65
| ||
66
| ||
67
| ||
68
| ||
69
| ||
70
| ||
71
| ||
72
| ||
73
| ||
74
| ||
75
| ||
76
| ||
77
| ||
78
| ||
79
| ||
80
| ||
81
| ||
82
| ||
83
| ||
84
| ||
85
| ||
86
| ||
87
| ||
88
| ||
89
| ||
90
| ||
91
| ||
92
| ||
93
| ||
94
| ||
95
| ||
96
| ||
97
| ||
98
| ||
99
| ||
100
| ||
101
| ||
102
| ||
103
| ||
104
| ||
105
| ||
106
| ||
107
| ||
108
| ||
109
| ||
110
| ||
111
| ||
112
| ||
113
| ||
114
| ||
115
| ||
116
| ||
117
| ||
118
| ||
119
| ||
120
| ||
121
| ||
122
| ||
123
| ||
124
| ||
125
| ||
126
| ||
127
| ||
128
| ||
129
| ||
130
| ||
131
| ||
132
| ||
133
| ||
134
| ||
135
| ||
136
| ||
137
| ||
138
| ||
139
| ||
140
| ||
141
| ||
142
| ||
143
| ||
144
| ||
145
| ||
146
| ||
147
| ||
148
| ||
149
| ||
150
| ||
151
| ||
152
| ||
153
| ||
154
| ||
155
| ||
156
| ||
157
| ||
158
| ||
159
| ||
160
| ||
161
| ||
162
| ||
163
| ||
164
| ||
165
| ||
166
| ||
167
| ||
168
| ||
169
| ||
170
| ||
171
| ||
172
| ||
173
| ||
174
| ||
175
| ||
176
| ||
177
| ||
178
| ||
179
| ||
180
| ||
181
| ||
182
| ||
183
| ||
184
| ||
185
| ||
186
| ||
187
| ||
188
| ||
189
|
23 cá nhân, tổ chức trung gian:
185 địa chỉ:
STT
|
Địa chỉ
|
Nguồn thông tin
|
1
| ||
2
| ||
3
| ||
4
| ||
5
| ||
6
| ||
7
| ||
8
| ||
9
| ||
10
| ||
11
| ||
12
| ||
13
| ||
14
| ||
15
| ||
16
| ||
17
| ||
18
| ||
19
| ||
20
| ||
21
| ||
22
| ||
23
| ||
24
| ||
25
| ||
26
| ||
27
| ||
28
| ||
29
| ||
30
| ||
31
| ||
32
| ||
33
| ||
34
| ||
35
| ||
36
| ||
37
| ||
38
| ||
39
| ||
40
| ||
41
| ||
42
| ||
43
| ||
44
| ||
45
| ||
46
| ||
47
| ||
48
| ||
49
| ||
50
| ||
51
| ||
52
| ||
53
| ||
54
| ||
55
| ||
56
| ||
57
| ||
58
| ||
59
| ||
60
| ||
61
| ||
62
| ||
63
| ||
64
| ||
65
| ||
66
| ||
67
| ||
68
| ||
69
| ||
70
| ||
71
| ||
72
| ||
73
| ||
74
| ||
75
| ||
76
| ||
77
| ||
78
| ||
79
| ||
80
| ||
81
| ||
82
| ||
83
| ||
84
| ||
85
| ||
86
| ||
87
| ||
88
| ||
89
| ||
90
| ||
91
| ||
92
| ||
93
| ||
94
| ||
95
| ||
96
| ||
97
| ||
98
| ||
99
| ||
100
| ||
101
| ||
102
| ||
103
| ||
104
| ||
105
| ||
106
| ||
107
| ||
108
| ||
109
| ||
110
| ||
111
| ||
112
| ||
113
| ||
114
| ||
115
| ||
116
| ||
117
| ||
118
| ||
119
| ||
120
| ||
121
| ||
122
| ||
123
| ||
124
| ||
125
| ||
126
| ||
127
| ||
128
| ||
129
| ||
130
| ||
131
| ||
132
| ||
133
| ||
134
| ||
135
| ||
136
| ||
137
| ||
138
| ||
139
| ||
140
| ||
141
| ||
142
| ||
143
| ||
144
| ||
145
| ||
146
| ||
147
| ||
148
| ||
149
| ||
150
| ||
151
| ||
152
| ||
153
| ||
154
| ||
155
| ||
156
| ||
157
| ||
158
| ||
159
| ||
160
| ||
161
| ||
162
| ||
163
| ||
164
| ||
165
| ||
166
| ||
167
| ||
168
| ||
169
| ||
170
| ||
171
| ||
172
| ||
173
| ||
174
| ||
175
| ||
176
| ||
177
| ||
178
| ||
179
| ||
180
| ||
181
| ||
182
| ||
183
| ||
184
| ||
185
|
THẢO MAI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment